울산 거점 계좌 공급망 적발…총책 4명 구속

울산을 거점으로 대포통장을 모집해 전국 범죄조직에 공급한 조직이 적발됐다. 울산 남부경찰서는 전자금융거래법 위반 혐의를 받는 50대 A씨와 30대 B씨, 60대 C씨·D씨 등 총책 4명을 구속하고 운영팀과 알선책, 통장 대여자 등 196명을 불구속 상태로 검찰에 넘겼다고 5일 밝혔다.

총책들은 지난해 6월부터 12월까지 7개월 동안 대포통장 211개를 확보한 뒤 계좌 한 개당 매월 350만원을 받고 전국의 범죄조직에 빌려준 혐의를 받는다. 조직은 총괄팀과 관리팀으로 역할을 나눴다. 총괄팀은 급전이 필요한 지인들에게 계좌를 제공하면 3개월간 매달 100만~150만원을 주겠다고 제안해 대여자를 끌어들였다.

관리팀은 대여료를 지급하면서 계좌를 계속 사용할 수 있도록 통장 대여자들을 관리하고, 계좌가 불법 신고되거나 경찰 조사를 받게 됐을 때의 대응 방법도 안내한 것으로 조사됐다. 운영팀은 대포통장을 수거해 총괄팀에 전달했다. 기존 대여자에게 소개비 30만~70만원을 주고 새로운 참여자를 모집하게 하는 다단계 방식도 활용해 알선책 55명과 통장 대여자 139명으로 조직을 넓혔다.

확보한 대포통장은 신분 노출과 추적을 피하기 위해 고속버스 택배로 전국에 전달됐으며, 보이스피싱과 투자사기, 불법 온라인 도박 등에 사용된 것으로 파악됐다. 경찰은 총책 등이 거둔 범죄수익 4억7000만원을 대상으로 기소 전 추징보전을 신청해 법원 결정을 받았다. 대포통장 공급망에 대한 추적을 이어가는 한편 관련 범죄수익도 환수할 방침이다.