도박자금 5062억원 세탁 조직 19명 송치

대포통장 107개를 이용해 불법 도박사이트 범죄수익 5062억원을 세탁한 대구·부산 거점 조직 2곳이 적발됐다. 광주경찰청 광역범죄수사대는 10일 총책과 관리책 등 12명을 범죄단체 조직·가입·활동 혐의로 구속 송치하고, 조직원 7명을 불구속 상태로 검찰에 넘겼다. 돈을 받고 통장이나 체크카드 등을 제공한 명의자 160명도 전자금융거래법 위반 등 혐의로 별도 송치됐다.

두 조직은 지난해 7월부터 1년 동안 도박사이트 운영자들의 의뢰를 받아 범죄수익을 여러 계좌로 반복 이체한 혐의를 받는다. 대구 조직은 통장 62개로 4828억원을, 부산 조직은 통장 45개로 234억원을 세탁한 것으로 조사됐다. 총책이 세탁 조건과 수수료를 협의하고 관리책이 통장과 조직원을 관리했으며, 입금 확인·이체 지시책이 계좌번호와 금액, 시간을 전달하면 이체책이 자금을 2차·3차 계좌로 신속히 분산했다.

조직원들은 통장 모집·관리와 입금 확인, 자금 이체, 현금 인출 등 역할을 나눴다. 지시와 보고는 텔레그램으로 주고받았고, 서로의 신원을 알지 못한 채 대화명으로 연락하며 배정된 업무만 수행했다. 계좌가 지급정지되거나 이상 거래로 탐지되면 다른 대포통장으로 교체했다. 경찰은 총책을 중심으로 지휘·통솔 체계를 갖추고 범행을 지속한 점을 근거로 범죄단체 관련 혐의를 적용했다.

수사는 지난해 말 관련 첩보를 확보하면서 시작됐다. 경찰은 금융계좌 약 300개와 휴대전화, 텔레그램 대화 내용을 분석하고 8개월 동안 전국에서 20차례 압수수색을 벌였다. 이 과정에서 현금 2억4300만원과 고가 시계 2점, 명품 의류 등을 압수했으며 총책 등 8명의 재산 약 25억9500만원을 기소 전에 추징보전했다. 수사는 연계된 불법 도박사이트 운영 조직과 다른 자금세탁 조직으로 확대되며, 차명재산을 포함한 추가 범죄수익 환수도 추진된다.