불법도박 자금 5062억원 세탁 조직 송치

불법 도박사이트의 범죄수익 5062억원을 대포통장 107개로 세탁한 혐의를 받는 전문 조직원 19명이 검찰에 넘겨졌다. 광주경찰청 광역범죄수사대는 대구와 부산을 거점으로 활동한 총책과 관리책 등을 검거해 12명을 구속하고 7명을 불구속 송치했다. 이들에게 돈을 받고 통장과 체크카드 등 접근매체를 건넨 명의 제공자 160명도 전자금융거래법 위반 등의 혐의로 검거됐다.

대구의 A조직은 대포통장 62개로 4828억원을, 부산의 B조직은 45개로 234억원을 세탁한 혐의를 받는다. 이들은 도박 수익을 계좌로 받은 뒤 여러 계좌에 반복 송금하거나 현금으로 인출했다. 총책은 도박사이트 운영자와 수수료 등 조건을 협의했고, 관리책은 조직원과 통장을 관리했다. 별도 지시책이 텔레그램으로 금액과 계좌를 전달하면 이체책이 자금을 2·3차 계좌로 분산했다.

조직은 계좌가 지급정지되거나 이상 거래가 탐지될 때마다 다른 대포통장으로 교체하며 추적을 피한 것으로 조사됐다. 조직원들은 서울·대전·대구·부산 등 전국에 흩어져 서로의 신원을 드러내지 않은 채 텔레그램 대화명으로만 연락하는 점조직 형태로 움직였다. 경찰은 지난해 말 관련 첩보를 확보한 뒤 약 8개월 동안 금융계좌 300개와 거래 내역, 텔레그램 대화, 폐쇄회로(CC)TV를 분석하고 전국에서 20차례 압수수색을 진행했다.

일부 총책은 세탁 수수료로 고급 주거시설에서 생활했으며, 피의자 한 명은 보증금 11억원에 월세 500만원 상당인 서울 강남지역 아파트에 거주한 사실이 확인됐다. 수사 과정에서 현금 2억4300만원과 고가 시계 2점, 고급 의류 등이 압수됐다. 경찰은 총책 등 8명이 보유한 재산 25억9500만원을 기소 전에 추징보전했으며, 자금의 최종 귀속지와 조직 지휘체계를 계속 추적해 범죄수익 환수에 나설 방침이다.