다올금융 회장 첫 소환…3000억원대 자금 흐름 수사

서울경찰청 금융범죄수사대가 12일 이병철 다올금융그룹 회장을 상호저축은행법 위반 혐의를 받는 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다. 다올투자증권의 계열사 우회 지원 의혹과 관련해 경찰이 이 회장을 피의자로 불러 조사한 것은 이번이 처음이다. 경찰은 자금 지원 과정에 대한 이 회장의 인식과 관여 여부를 집중적으로 확인하고 있다.

수사의 핵심은 다올투자증권이 자금난을 겪던 2022년 하반기에 계열사인 다올저축은행의 자금 3000억원대를 사용했는지 여부다. 경찰은 다올저축은행이 다른 증권사에 자금을 맡기고, 해당 증권사가 그 돈으로 다올투자증권이 발행했거나 보유한 채권을 매입하는 방식으로 지원이 이뤄졌을 가능성을 살피고 있다.

상호저축은행법은 저축은행이 대주주 등에게 직접 자금을 빌려주거나 신용을 제공하는 행위를 제한한다. 경찰은 다올투자증권과 다올저축은행 사이의 자금 이동이 이 제한을 피하기 위한 우회 거래였는지 조사하고 있다. 이 회장이 거래 구조를 사전에 알고 있었는지, 직접 지시했거나 실행 과정에 관여했는지도 주요 확인 대상이다.

경찰은 지난 3월 17일 다올투자증권과 다올저축은행 등을 압수수색한 데 이어 6월 2일 추가 압수수색을 진행했다. 이후 두 회사의 전·현직 임원들을 차례로 불러 자금 이동 경위를 조사했으며, 당시 다올저축은행 경영총괄 부사장이었던 김정수 현 대표도 지난 6일 조사를 받았다. 이번 수사는 금융감독원이 관련 위법 정황을 경찰에 통보하면서 시작됐다.